દિલ્હી-

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ હવાલા રેકેટ ચલાવનારા બે ચાઇનીઝ નાગરિકો ચાર્લી પેંગ અને કાર્ટર લિ સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ઇડીએ મની લોન્ડરિંગના આરોપમાં ચાર્લી પેંગ અને કાર્ટર લીની ધરપકડ કરી છે. બંને ચીની કંપનીઓ માટે ભારે હવાલા રેકેટ ચલાવી રહ્યા હતા. ગયા વર્ષે પણ આવકવેરા વિભાગે ચાર્લી પેંગના સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા.

તપાસ એજેસી ઇડીએ મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (પીએમએલએ) હેઠળ નોંધાયેલા કેસમાં ચાઇનીઝ નાગરિકો ચાર્લી પેંગ અને કાર્ટર લીને 14 દિવસના રિમાન્ડ પર ધરપકડ કરી હતી. આ પહેલા દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે પણ ચાર્લી પેંગ સામે એફઆઈઆર નોંધાવી છે અને એક કેસમાં ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરવામાં આવી છે. ચીની રાષ્ટ્રીય ચાર્લી પેંગના ઘણા સ્થળો પર આવકવેરા પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં દિલ્હી અને ગુરુગ્રામમાં ઘણી શેલ કંપનીઓ મળી હતી.


Comments

કોમેન્ટ પોસ્ટ કરવા માટે લાગિન કરો