દિલ્હી-

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ મેહુલ ચોક્સી સામે નવી ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. જેમાં ચોકસીએ ભારત, દુબઇ અને યુએસ સહિતની ટોચની નાણાકીય સંસ્થાઓમાં લેબ દ્વારા બનાવેલા હીરા અને સંપત્તિ વેચીને તેમના ગ્રાહકો અને ધીરનારને ઠગાવવા માટે સંગઠિત રેકેટ ચલાવ્યું હતું.

આ ચાર્જશીટનો ઉદ્દેશ ચોક્સીને ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ યુએન કન્વેશન હેઠળ માર્ચ 2019 માં કરવામાં આવેલી પ્રત્યાર્પણ વિનંતીને એન્ટીગુઆ અને બાર્બુડાથી ભારત મોકલવાનો અનુરોધ છે. એક અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે ચાર્જશીટ થોડા અઠવાડિયા પહેલા દાખલ કરવામાં આવી છે. જોકે, તેમણે તારીખ જણાવી ન હતી. એકરિપોર્ટ અનુસાર મેહુલ ચોક્સી તેના ભત્રીજા નીરવ મોદી સાથે મળીને 13,500 કરોડ રૂપિયાના પંજાબ નેશનલ બેંકના ફ્રોડ કેસમાં મુખ્ય આરોપી છે. તેમણે નાગરિકત્વ મેળવવા માટેના એક પ્રોગ્રામ હેઠળ એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડાનું નાગરિકત્વ લીધું છે, તમારે નાગરિકત્વ મેળવવા માટે દેશમાં અમુક રકમનું રોકાણ કરવાનુ હોય છે.

યુ.એસ., યુએઈ, હોંગકોંગ અને ભારત સ્થિત અનેક કંપનીઓના ઉચ્ચ અધિકારીઓના નિવેદનોને આધારે નવી ચાર્જશીટ ફાઇલ કરવામાં આવી છે. નવા ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે ચોકસીના હીરા હોંગકોંગ સ્થિત 'એમ / એસ સાન્યો ગોંગ સી લિમિટેડ' અને અમેરિકન બેસ્ડ 'એમ / એસ વોયેજર બ્રાન્ડ્સ' અને 'એમ / એસ સેમ્યુએલ્સ જ્વેલર્સ ઇંક.' ની સહાયથી લેબમાં બનાવવામાં આવ્યા હતા. એક વાસ્તવિક હીરા તરીકે વેચવામાં આવે છે.ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે હીરા બનાવતી કંપની સુરતમાં ચલાવવામાં આવી હતી, જ્યાં મોટા પાયે ઉત્પાદન થયું હતું. આ કંપની ખુદ ચોક્સી દ્વારા સંચાલિત હતી અને કંપનીના વ્યવહારો ઉપર નજર રાખતી હતી. તે જણાવે છે કે આ હીરા પણ વાસ્તવિક હીરાની તુલનામાં કદ, ગુણવત્તા અને રંગમાં સમાન દેખાય છે.