દિલ્હી-

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ ભારતમાં કાર્યરત ચાઇનીઝ કંપનીઓને સામે કાર્યવાહી કરી ચએસબીસી બેંકના ચાર ખાતા સ્થિર કર્યા છે. આ ખાતાઓમાં 46.96 કરોડ જમા થયા છે. આ કંપનીઓ પર નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ છે.

કાર્યવાહી પહેલા, આ કંપનીઓ પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ કંપનીઓ ઓનલાઇન જુગારની એપ્લિકેશન ચલાવી રહી હતી. ઇડીએ દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, મુંબઇ અને પુણેમાં 15 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, ત્યારબાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત તપાસ એજન્સીએ આ કંપનીઓની નોંધણી કચેરીઓ, ડિરેક્ટર, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સની કચેરીઓ પર પણ દરોડા પાડ્યા હતા. આ જુગારની અરજીઓ ભારતની બહારથી હોસ્ટ કરવામાં આવી હતી.

આ કાર્યવાહીમાં ઇડીએ 17 હાર્ડ ડિસ્ક, 5 લેપટોપ, ફોન, વાંધાજનક દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા હતા, જ્યારે 4 બેંક ખાતામાં 46.96 કરોડ રૂપિયા જમા કરાયા હતી. ઇડીએ હવે હૈદરાબાદ પોલીસની ફરિયાદના આધારે ચાઇનીઝ કંપની ડોકિપ ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને લિંકન ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સામે મની લોન્ડરિંગની તપાસ શરૂ કરી છે.

ઇડીએ ડોકીપ ટેકનોલોજીસ પ્રા.લિ.ના 2 બેંક ખાતાઓનું વિશ્લેષણ કર્યું હતું કે ગયા વર્ષે આ ખાતામાં 1,268 કરોડનો સંગ્રહ હતો, જેમાંથી 300 કરોડ રૂપિયા પેટીએમ પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા આવ્યા હતા અને 600 કરોડ રૂપિયા પેટીએમ ગેટવે દ્વારા બહાર આવ્યાં હતાં. તપાસ એજન્સીનો દાવો છે કે આ ખાતાઓમાંથી 120 કરોડની ગેરકાયદેસર ચુકવણી કરવામાં આવી હતી. ઇડીએ કહ્યું કે આવા નાણાકીય વ્યવહારો મોટા પાયે શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે, જેનો કોઈ આધાર નથી. આ લેવડદેવડ ભારતીય કંપનીઓ સાથે રહી છે જે ઓનલાઇન ચાઇનીઝ ડેટિંગ એપ્લિકેશનો ચલાવે છે. ઇડીને શંકા છે કે આ કંપનીઓ હવાલાના વ્યવસાયમાં પણ સામેલ છે. હવે ઇડી ઓનલાઇન વેલેટ કંપનીઓ અને એચએસબીસી પાસેથી આ વિશેની માહિતી એકઠી કરી રહી છે.

તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે કેટલાક ભારતીય ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની મદદથી ચીનના નાગરિકોએ ઘણી ભારતીય કંપનીઓની રચના કરી હતી. આ કંપનીઓમાં પ્રથમ ડમી ભારતીય ડિરેક્ટર તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ નોંધાયેલા હતા. થોડા દિવસો પછી આ ચીની નાગરિકો ભારત આવ્યા અને આ કંપનીઓના ડિરેક્ટરશીપને તેમના હાથમાં લીધા.