દિલ્હી-

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે આશરે રૂ .1,100 કરોડના ઓનલાઇન ચાઇનીઝ શરત સામેલ મની લોન્ડરિંગ મામલાની તપાસના સંદર્ભમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી વેપારીની ધરપકડ કરી છે. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ નિસાર કોઠારીની ગુજરાતના ભાવનગરથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કોઠારીને 22 ડિસેમ્બર સુધી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યો છે. એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે, "કોઠારીએ આરોપી કંપની માટે યુએસડીટી ક્રિપ્ટોકરન્સી ખરીદી હતી અને વિદેશી ચલણ વિનિમય પર તેને ઘણા અજાણ્યા વોલેટ પર સ્થાનાંતરિત કરી હતી." એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે, "જાણવા મળ્યું છે કે કોઠારી ઇરાદાપૂર્વક અને સક્રિય રીતે જાતે ગુનામાં ફસાયેલા, તેથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી

ઇડીનો આ પીએમએલ કેસ કેસ તેલંગણા પોલીસની એફઆઈઆર પર આધારિત છે જે ડોકીપે ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, લિંકયુન ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અન્ય સામે નોંધાયેલ છે. આ મામલે પોલીસે ચાઇનીઝ નાગરિક સહિત ત્રણ લોકોની ધરપકડ પણ કરી છે. આ સંદર્ભમાં, એજન્સીએ ઓગસ્ટમાં પણ દેશભરમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. પાછળથી ઇડી દ્વારા મની લોન્ડરિંગની ગુનાહિત જોગવાઈ હેઠળ ત્રણેયની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સટ્ટાબાજીની એપ ઉપર પૈસા ગુમાવવા બદલ એક વ્યક્તિ દ્વારા પોલીસમાં કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.






Comments

કોમેન્ટ પોસ્ટ કરવા માટે લાગિન કરો