ન્યૂ દિલ્હી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ ગુરુવારે કહ્યું કે ભાગેડુ ઉદ્યોગપતિ નીરવ મોદીની બહેનએ યુકેના બેંક ખાતામાંથી ભારત સરકારને ૧૭ કરોડ રૂપિયા મોકલ્યા છે. પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) ને લોન છેતરપિંડીના કેસમાં મદદ કરવા બદલ બદલામાં ફોજદારી કાર્યવાહીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી. ઇડીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે ૨૪ જૂને પૂર્વી મોદીએ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને જાણ કરી કે તેમને લંડન, યુકેમાં તેમના નામે એક બેંક ખાતું મળ્યું જે તેમના ભાઇ નીરવ મોદીના કહેવા પર ખોલવામાં આવ્યું હતું અને તે પૈસા તેમના નહોતા. "

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સંપૂર્ણ અને સાચા ખુલાસાની શરતો પર પૂર્વી મોદીને માફી માંગવામાં આવી હોવાથી તેમણે યુ.એસ.ના બેંક ખાતામાંથી ૨૩,૧૬,૮૮૯.૦૩ ડોલરની રકમ ભારત સરકારના અમલીકરણ ડિરેક્ટોરેટના બેંક ખાતામાં મોકલી આપેલ છે.

 નિવેદનના અનુસાર પૂર્વ મોદીના આ સહયોગથી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ લગભગ ૧૭.૨૫ કરોડ રૂપિયા (૨૩,૧૬,૮૮૯.૦૩ ડોલર) પાછા મેળવી શક્યું છે. નીરવ મોદી હાલમાં યુકેની જેલમાં છે અને ભારત પ્રત્યાર્પણ માટેની તેમની અરજી નામંજૂર કરવામાં આવી છે. નીરવ મુંબઇની પંજાબ નેશનલ બેંકની બ્રાડી શાખામાંથી ૨ અબજ ડોલરની લોનની છેતરપિંડીના કેસમાં વોન્ટેડ છે.


Comments

કોમેન્ટ પોસ્ટ કરવા માટે લાગિન કરો