ભારતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ અને રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણી પર કાયદાકીય સકંજો વધુ કડક થઈ રહ્યો છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની તાજેતરની કાર્યવાહી બાદ હવે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ પણ બેંક છેતરપિંડીના એક મોટા કેસમાં અનિલ અંબાણી સાથે સંકળાયેલા અલગ અલગ સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ કાર્યવાહી સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) સાથે થયેલી ₹૨૦૦૦ કરોડની છેતરપિંડીના કેસમાં કરવામાં આવી છે.

સીબીઆઈની કાર્યવાહી અને કેસની વિગતો

સીબીઆઈની ટીમ સવારે સાત વાગ્યે અનિલ અંબાણીના નિવાસસ્થાન અને અન્ય છ સ્થળો પર પહોંચી હતી. આ દરોડા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા નોંધાયેલા એક કેસ પર આધારિત છે. એસબીઆઈએ ૧૩ જૂન, ૨૦૨૫ ના રોજ આ ખાતાને નકલી જાહેર કર્યું હતું અને ૨૪ જૂને ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ને આ અંગે જાણ કરી હતી. આ મામલો અત્યંત ગંભીર માનવામાં આવે છે, કારણ કે આમાં મોટી રકમના જાહેર નાણાંની ઉચાપતનો આરોપ છે.

ઇડી દ્વારા પણ કાર્યવાહી અને પૂછપરછ

સીબીઆઈના દરોડા પહેલાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) પણ આ મામલે સક્રિય હતું. થોડા દિવસો પહેલાં જ ઇડીએ અનિલ અંબાણીને ₹૧૭,૦૦૦ કરોડના બેંક લોન કૌભાંડ સંબંધિત કેસમાં પૂછપરછ માટે દિલ્હી મુખ્યાલય બોલાવ્યા હતા. પૂછપરછ દરમિયાન ઇડીએ અનિલ અંબાણીને ઘણા તીક્ષ્ણ પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા, જેમાં "શું શેલ કંપનીઓને લોન મોકલવામાં આવી હતી?", "શું પૈસા રાજકીય પક્ષોને આપવામાં આવ્યા હતા?" અને "શું તમે કોઈ અધિકારીને લાંચ આપી હતી?" જેવા પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે. તેમને એક અઠવાડિયા પછી ફરીથી હાજર થવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું.

ગયા મહિને જ ઇડીએ દિલ્હી અને મુંબઈમાં અનિલ અંબાણી સાથે સંકળાયેલા કુલ ૩૫ સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. ઇડીની પ્રાથમિક તપાસમાં બેંકો, શેરધારકો, રોકાણકારો અને અન્ય જાહેર સંસ્થાઓ સાથે છેતરપિંડી કરીને નાણાંની ઉચાપત કરવાની એક સુનિયોજિત યોજના બહાર આવી હતી. આ દરોડા દરમિયાન ૫૦ કંપનીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને ૨૫ લોકોની પૂછપરછ કરવામાં આવી હોવાનું પણ કહેવાય છે.

યસ બેંક કૌભાંડ સાથે પણ સંબધ

એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, ૨૦૧૭ થી ૨૦૧૯ વચ્ચે યસ બેંકે રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપની RAAGA કંપનીઓને ₹૩,૦૦૦ કરોડની લોન આપી હતી. ઇડીએ દાવો કર્યો હતો કે તેણે એક ગેરકાયદેસર વ્યવહાર પ્રણાલી શોધી કાઢી છે, જેમાં યસ બેંકના પ્રમોટરોએ લોન મંજૂર કરતા પહેલાં તેમની ખાનગી કંપનીઓ પાસેથી કથિત રીતે ચુકવણીઓ લીધી હતી. આ તમામ ઘટનાક્રમ દર્શાવે છે કે અનિલ અંબાણી અને તેમના ગ્રુપ માટે આગામી સમયમાં કાયદાકીય મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે.