દિલ્હી-

જેઓ બનાવટી કંપનીઓ બનાવીને જીએસટી રીટર્ન મેળવે છે તેના પર સરકાર દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સીએ ફર્મના ભાગીદાર, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટનો અભ્યાસ કરનારો એક શખ્સ, ગુજરાતમાંથી 115 નકલી કંપનીના સંચાલકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

આ લોકોને નકલી કંપનીઓ બનાવીને લગભગ 50.24 કરોડ રૂપિયાના જીએસટી રીટર્ન અને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મળી હતી. સખત ડેટા માઇનિંગ અને ડેટા એનાલિટિક્સએ આ છેતરપિંડીને પકડવામાં ઘણી મદદ કરી છે. સીએના ત્રીજા વર્ષના વિદ્યાર્થી પ્રિન્સ મનીષકુમાર ખત્રી પર એવો આરોપ છે કે તેઓ આવી 115 નકલી કંપનીઓની નોંધણીમાં સામેલ હતા અને આ અયોગ્ય કંપનીઓને જીએસટી ચુકવણીને અન્યાયી રીતે પ્રાપ્ત કરવા માટે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવામાં મદદ કરી હતી.

નાણાં મંત્રાલયના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર વડોદરા અને અમદાવાદ કમિશનરેટ જીએસટી વિસ્તારમાં આવી 55 શંકાસ્પદ કંપનીઓની નોંધણી કરવામાં આવી છે. બાકીના ભિવંડી, ગાંધીનગર, જોધપુર, ભાવનગર અને થાણેના કમિશનરો હેઠળ આવે છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ કંપનીઓ માલ અથવા સેવાઓ પુરા પાડ્યા વિના નકલી ઇન્વોઇસેસ જારી કરતી હતી અને આ બનાવટી બીલોના આધારે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (આઈટીસી) મેળવવાની તૈયારી કરતી હતી.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ બનાવટી વ્યવહારોનું આઈપી સરનામું હસ્તગત કરાયું છે. આ આઈપી એડ્રેસનો ઉપયોગ જીએસટી રીટર્ન માટે કરવામાં આવ્યો હતો. એ જ રીતે, તેઓ પાસે મોબાઇલ નંબર્સ પણ આવ્યા છે, જેમાંથી ઓટીપી જીએસટી સંબંધિત કામ મેળવતા હતા. એ જ રીતે, જ્યાં નકલી કંપનીઓ નોંધણી કરાઈ છે, જ્યાંથી જીએસટી રીટર્ન ફાઇલ કરવામાં આવ્યા છે, તે સ્થાનો પણ ઓળખી કાઢવામાં આવ્યા છે.


Comments

કોમેન્ટ પોસ્ટ કરવા માટે લાગિન કરો